Département de lutte contre la criminalité économique: fonctions, tâches, histoire

Département de lutte contre la criminalité économique(OBEP) - une subdivision au sein des départements du ministère de l'intérieur de la Russie. Il assure et exerce les fonctions du ministère dans le domaine de la sécurité économique de l'Etat. En outre, l'OBEP résout d'autres tâches conformément à la législation fédérale et aux arrêtés du ministère de l'Intérieur.

Maintenant, les formations BEP s'appellentunités de sécurité économique et anti-corruption (EBS). Ils sont dirigés par la direction principale (GUEBiPK du ministère de l'intérieur de la Russie), créée le 03/01/2011 au bureau central du ministère par décret du président de la Fédération de Russie n ° 248.

Tout au long de l'histoire, le nom a souvent changésiège social, ses tâches et fonctions. Surtout quand, en 2003, un personnel de 16 000 personnes a été transféré au ministère de l'Intérieur après la dissolution de la Police fédérale des impôts. Dans le même temps, le ministère s'est vu confier la plupart des fonctions du FSNP détruit.

Département de lutte contre la criminalité économique,naturellement, j'ai changé le signe sur le modèle de la tête. Mais entre eux, les employés l'appellent tout de même - OBEP. Moscou, en tant que ville d'importance fédérale, a une structure légèrement différente de la police territoriale par rapport à d'autres sujets de la Fédération de Russie.

La structure des unités du BEP GU du Ministère de l'Intérieur de la capitale

La structure du siège de la police de Moscou aGestion EBiPK. Mais ce n'est pas tout. Comme vous le savez, Moscou se compose de dix districts administratifs. Chacun d'eux a une Direction du Ministère de l'Intérieur directement subordonnée à la direction de la police métropolitaine. L'OBEP est également présent dans le quartier et s'appelle le Département de l'EBSiP. Par exemple, dans le district administratif oriental de Moscou, cette division est située à l'adresse: 2e rue Vladimirskaya, 14. Nous ne descendrons pas dans les services de police régionaux. Passons maintenant à une brève histoire.

Police commerciale du ministère des Affaires intérieures de l'Empire russe

Pour la première fois, une tentative de création d'un service spécial de lutte contre les crimes dans l'économie a été entreprise au XIXe siècle. C'était une décision très opportune.

Le premier département à lutter contre lescrimes a été créé par le chef du ministère des Affaires intérieures de l'Empire russe, le comte L. A. Perovsky en 1842 et a été nommé «police commerciale». Il se composait des membres du conseil municipal, alloués en alternance pour un mois, et de la députation commerciale, choisie chaque année par les marchands. Ce service fonctionnait en parallèle avec la police de la ville et avait le droit de lui demander de l’aide à tout moment.

Surévaluation, sous-pondération, déception, la vente de produits inutilisables a considérablement aggravé le sort de la population pauvre de Russie. Par conséquent, la police commerciale était tenue:

• fixer les prix du pain et de la viande;
• surveiller les commerçants pour écarter les tromperies, les mesures et les kits corporels;
• interdire l'achat de produits et leur revente à des prix gonflés;
• stigmatiser les mesures et les échelles;
• surveiller le respect des règles d'hygiène sanitaire.

Au fil du temps, la police commerciale a été dissoute, maisil est resté dans l'histoire de notre pays comme la première tentative de création d'un service spécial pour lutter contre les abus dans le domaine économique. Pendant longtemps, le contrôle du commerce par le ministère de l'Intérieur a été oublié.

EN URSS

En Russie soviétique, le début de la formation du serviceLe BHSS-EBiPK tombe en 1919. Puis le NKVD décida de créer immédiatement une milice industrielle. Plus tard, le 16 mars 1937, dans le département principal de police du Commissariat du peuple à l'intérieur, un département de lutte contre le vol des services sociaux a été créé. propriété et spéculation. Ce jour est considéré comme la date de la formation du service BHSS.

L'unité mentionnée a existé jusqu'àjusqu'en 1991, c'est-à-dire avant l'effondrement de l'URSS. Ensuite, le service BHSS fait partie de la police criminelle en tant qu'unité de lutte contre les délits économiques (BEP KM du ministère de l'Intérieur de la RSFSR). Et, enfin, aujourd'hui cette structure s'appelle GUEBiPK.

Ainsi, l'histoire du service remonte à plus de 170 ans.

Tâches et fonctions des unités BEP

Département de lutte contre la criminalité économiquea changé de nom à plusieurs reprises et l'OBEP n'a pas duré longtemps. Mais cela n'a pas affecté son essence. La prévention, la détection, la répression, la divulgation des délits dans le domaine de l'économie et de la fiscalité sont les principales missions de l'OBEP. Que fait le ministère, si vous regardez plus en détail?

Le premier est la lutte contre les infractions fiscales. A cet effet, les collaborateurs des divisions BEP réalisent des actions de recherche opérationnelle (ORM). Le plus souvent, les hommes d'affaires se lancent dans le développement lorsqu'ils découvrent des signes de délits fiscaux, qui sont qualifiés par les articles 198, 199, 199.1 et 199.2 du Code pénal russe.

Mais ce n'est pas tout. L'OBEP mène également des ORM visant à contrer d'autres infractions. Ils sont prévus à la section VIII du Code pénal de la Fédération de Russie "Crimes dans la sphère de l'économie".

Dans le champ de vision des services BEP, lorsqu'ils conduisent l'ORM, les activités des commerçants dans les domaines suivants diminuent souvent:

1. Encaissement illégal de fonds (articles 171 et 172 du Code pénal de la Fédération de Russie, respectivement). L'OBEP attire l'attention sur les organisations qui transfèrent de l'argent sur les comptes des entreprises d'un jour.

2. Fraude (article 159 du Code pénal de la Fédération de Russie). Il est souvent très difficile de le qualifier correctement. OBEP peut voir des signes de fraude dans les actions des commerçants si:

1) il n'y a pas de possibilité initiale de remplir les obligations contractuelles;

2) l'entrepreneur évite les contacts avec la contrepartie, ignore ses affirmations officielles et un certain nombre d'autres faits.

3.

Contrebande et non-paiement des droits de douane(Articles 188 et 194 du Code pénal de la Fédération de Russie, respectivement). À l'heure actuelle, les marchandises sont souvent importées sur le territoire de la Fédération de Russie en violation de la législation en vigueur dans le cadre de divers régimes "noirs" et "gris".

4. Remboursement injustifié de la TVA. Cette infraction relève également de l'article «Fraude». Il est à noter qu'aujourd'hui, l'Etat adopte une position extrêmement dure sur cette question. Des poursuites pénales sont engagées s'il y a le moindre soupçon de cette fraude et, en règle générale, sont sous le contrôle des services de police supérieurs.

5. Manifestations corrompues. Il s'agit notamment des infractions prévues par les articles du Code pénal de la Fédération de Russie 159 (fraude), 290 et 291 (recevoir et donner des pots-de-vin, respectivement). Il convient de noter qu'aujourd'hui la lutte contre la corruption est l'une des missions prioritaires des divisions du BEP.

6. Violation du droit d'auteur (article 146 du Code pénal de la Fédération de Russie). Cela inclut principalement l'utilisation de logiciels sans licence dans le travail.

Ainsi, nous avons examiné ce que sont les subdivisions BEP (le nom actuel de l'EBiPK), leurs principales tâches, leurs fonctions et un bref historique.