Kovos su ekonominiais nusikaltimais skyrius: funkcijos, užduotys, istorija

Kovos su ekonominiais nusikaltimais departamentas(OBEP) - padalinys Rusijos vidaus reikalų ministerijos departamentuose. Ji teikia ir vykdo ministerijos funkcijas valstybės ekonominio saugumo srityje. Be to, OBEP sprendžia kitas užduotis pagal federalinius įstatymus ir Vidaus reikalų ministerijos įsakymus.

Dabar vadinamos BEP formacijosekonominio saugumo ir antikorupcijos (EBS) vienetai. Jiems vadovauja pagrindinis direktoratas (Rusijos vidaus reikalų ministerijos GUEBiPK), 2011 m. Sausio 3 d. Įsteigtas ministerijos centriniame biure Rusijos Federacijos prezidento dekretu Nr. 248.

Per visą istoriją jis dažnai keitėsi kaip vardaspagrindinė buveinė, jos uždaviniai ir funkcijos. Ypač, kai 2003 m. 16 000 žmonių iš tada išformuotos Federalinės mokesčių policijos tarnybos buvo perkelti į Vidaus reikalų ministeriją. Tuo pačiu ministerijai buvo patikėta didžioji dalis sunaikintos FSNP funkcijų.

Kovos su ekonominiais nusikaltimais departamentas,natūraliai pakeičiau galvos modelio ženklą. Bet tarp savęs darbuotojai visa tai vadina - OBEP. Maskva, kaip federalinės reikšmės miestas, turi šiek tiek kitokią teritorinės policijos struktūrą, palyginti su likusiais Rusijos Federacijos subjektais.

Sostinės vidaus reikalų ministerijos pagrindinio direktorato BEP skyrių struktūra

Maskvos policijos būstinės struktūra turiEBiPK valdymas. Bet tai dar ne viskas. Kaip žinote, Maskva susideda iš dešimties administracinių rajonų. Kiekvienas iš jų turi Vidaus reikalų ministerijos direktoratą, tiesiogiai pavaldus sostinės policijos vadovybei. OBEP taip pat yra rajone ir vadinamas EBSiP departamentu. Pavyzdžiui, Maskvos rytiniame administraciniame rajone šis poskyris yra įsikūręs adresu: Vladimiro 2-oji gatvė 2, 14. Į regioninius policijos skyrius nenusileisime. Dabar pereikime prie trumpos istorijos.

Rusijos imperijos vidaus reikalų ministerijos prekybos policija

Pirmą kartą bandyta sukurti specialią kovos su nusikaltimais ekonomikoje tarnybą XIX a. Tai buvo labai savalaikis sprendimas.

Pirmasis departamentas, kovojantis su ekonominenusikaltimus sukūrė Rusijos imperijos vidaus reikalų ministerijos vadovas grafas L. A. Perovsky 1842 m. ir jis buvo pavadintas „prekybos policija“. Ją sudarė: miesto tarybos nariai, pakaitomis skirti mėnesiui, ir prekybos deputatas, kurį kasmet rinkdavo pirkliai. Ši tarnyba veikė lygiagrečiai su miesto policija ir turėjo teisę bet kada reikalauti iš jos pagalbos.

Per didelė kaina, per mažas svoris, apgaulė, netinkamų produktų pardavimas labai pablogino vargingų Rusijos gyventojų padėtį. Todėl prekybos policija buvo įpareigota:

• nustatyti duonos ir mėsos kainas;
• stebėti prekybininkus, kad būtų išvengta apgaulių, matavimų ir kūno rinkinių;
• uždrausti pirkti produktus ir juos perparduoti už išpūstas kainas;
• stigmatizuoti priemones ir mastelius;
• laikytis sanitarinės higienos taisyklių.

Laikui bėgant prekybos policija buvo išformuota, tačiaujis liko mūsų šalies istorijoje kaip pirmasis bandymas sukurti specialią tarnybą, kovojančią su piktnaudžiavimu ekonominėje sferoje. Ilgą laiką Vidaus reikalų ministerija buvo pamiršusi prekybos kontrolę.

TSRS

Sovietų Rusijoje tarnybos formavimo pradžiaBHSS-EBiPK patenka į 1919 m. Tada NKVD nusprendė nedelsiant sukurti pramoninę miliciją. Vėliau, 1937 m. Kovo 16 d., Vidaus reikalų liaudies komisariato pagrindiniame policijos departamente buvo įsteigtas skyrius kovai su socialinių paslaugų vagystėmis. nuosavybė ir spekuliacijos. Ši diena laikoma BHSS tarnybos formavimo data.

Minėtas vienetas egzistavo ikiiki 1991 m., tai yra iki SSRS žlugimo. Tada BHSS tarnyba yra kriminalinės policijos dalis kaip kovos su ekonominiais nusikaltimais padalinys (RSFSR Vidaus reikalų ministerijos BEP KM). Ir galiausiai šiandien ši struktūra vadinama GUEBiPK.

Taigi tarnybos istorija siekia 170 metų.

BEP padalinių užduotys ir funkcijos

Kovos su ekonominiais nusikaltimais departamentasne kartą keitė pavadinimą, o OBEP neilgai. Bet tai neturėjo įtakos jo esmei. Pagrindiniai OBEP uždaviniai yra nusikaltimų prevencija, atskleidimas, slopinimas, atskleidimas ekonomikos ir mokesčių srityse. Ką daro skyrius, jei pažvelgsite išsamiau?

Pirmasis - kova su mokesčių pažeidimais.Šiuo tikslu BEP skyrių darbuotojai vykdo operatyvinės paieškos priemones (ORM). Dažniausiai verslininkai pradeda vystytis, kai aptinka mokestinių nusikaltimų požymius, kuriuos kvalifikuoja Rusijos baudžiamojo kodekso 198, 199, 199.1 ir 199.2 straipsniai.

Bet tai dar ne viskas. OBEP taip pat vykdo ORM, skirtą kovoti su kitais nusikaltimais. Jie yra numatyti Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso VIII skyriuje „Nusikaltimai ekonomikos srityje“.

Vykdydami ORM, BEP skyriai dažnai sutelkia dėmesį į prekybininkų veiklą šiose srityse:

1. Neteisėtas lėšų gryninimas (atitinkamai Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 171 ir 172 straipsniai). OBEP atkreipia dėmesį į organizacijas, kurios perveda pinigus į vienos dienos firmų sąskaitas.

2. Sukčiavimas (Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 159 straipsnis). Dažnai labai sunku teisingai jį kvalifikuoti. OBEP prekybininkų veiksmuose gali matyti sukčiavimo požymių, jei:

1) nėra pradinės galimybės įvykdyti sutartinius įsipareigojimus;

2) verslininkas vengia kontaktų su kita šalimi, nepaiso jo oficialių pretenzijų ir daugybės kitų faktų.

3.

Kontrabanda ir muitų nemokėjimas(Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso atitinkamai 188 ir 194 straipsniai). Šiuo metu prekės į Rusijos Federacijos teritoriją dažnai yra importuojamos pažeidžiant galiojančius teisės aktus pagal įvairias „juodąsias“ ir „pilkąsias“ schemas.

4. Nepagrįstas PVM grąžinimas.Šis nusikaltimas taip pat patenka į straipsnį „Sukčiavimas“. Pažymėtina, kad šiandien valstybė šiuo klausimu užima itin griežtą poziciją. Baudžiamosios bylos pradedamos, jei yra bent menkiausia užuomina apie šį sukčiavimą ir, kaip taisyklė, jas kontroliuoja aukštesnės teisėsaugos institucijos.

5. Sugadintos apraiškos.Tai apima nusikaltimus, numatytus Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso straipsniuose 159 (sukčiavimas), 290 ir 291 (atitinkamai kyšio gavimas ir davimas). Verta paminėti, kad šiandien kova su korupcija yra vienas iš prioritetinių BEP skyrių uždavinių.

6. Autorių teisių pažeidimas (Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 146 straipsnis). Tai daugiausia apima nelicencijuotos programinės įrangos naudojimą darbe.

Taigi mes ištyrėme, kokie yra BEP padaliniai (dabartinis EBiPK pavadinimas), jų pagrindinės užduotys, funkcijos ir trumpa istorija.